辰欣藥業(yè)股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2017年11月28日在公司辦公樓五樓第五會議室召開。會議由杜振新董事長主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。
   本次會議共審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉董事會專門委員會組成人員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案》等議案。經(jīng)與會董事選舉，一致同意選舉杜振新董事?lián)喂镜谌龑枚聲麻L、總經(jīng)理、戰(zhàn)略委員會主任，選舉張宏為公司審計委員會主任、孫新生為公司提名委員會主任、王福清為薪酬與考核委員會主任，聘任孫洪暉為公司董事會秘書，聘任韓延振、盧秀蓮、郝留山、張祥林、崔效廷為公司副總經(jīng)理。
   據(jù)悉，第三屆董事會所選舉與聘任人員任期與本屆董事會一致，會議應(yīng)出席董事 8 名，實際出席會議董事 8 名。在第三屆董事會第一次會議召開前，公司按法定程序召開了2017年第一次臨時股東大會，大會選舉產(chǎn)生杜振新、韓延振、盧秀蓮、郝留山、張祥林為第三屆董事會非獨立董事，選舉王福清、孫新生、張宏為第三屆董事會獨立董事。
 
     附：公司高級管理人員簡歷：
    杜振新先生：1967 年 2 月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高級工程師，大學(xué)學(xué)歷。中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會副會長，第十二屆全國人大代表。1988 年畢業(yè)于新疆大學(xué)化學(xué)系，1988 年-1998 年 11 月，歷任濟寧市第三制藥廠技術(shù)科科員、副科長、科長、副廠長、廠長。1998 年 11 月-2011 年 6 月，任辰欣有限董事長兼總經(jīng)理。2011 年 6 月至今，任辰欣藥業(yè)股份有限公司董事長兼總經(jīng)理。
   韓延振先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1963 年生，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師。1988年-1998 年 11 月，歷任濟寧市第三制藥廠車間技術(shù)員、車間副主任、主任、副廠長。1998年 11 月-2011 年 6 月，任辰欣有限董事、副總經(jīng)理。2011 年 6 月至今任公司董事，副總經(jīng)理。
    盧秀蓮女士：中國國籍，無境外居留權(quán)，1967 年生，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師。1988年-1998 年 11 月，歷任濟寧市第三藥廠技術(shù)科科員、科長，1998 年 11 月-2011 年 6 月，歷任辰欣有限研究所所長、董事、總工程師。2011 年 6 月至今，任公司董事，總工程師。
    郝留山先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1970 年生，EMBA，1991 年-1998 年 11月，歷任濟寧市第三藥廠技術(shù)科科員、滴眼劑車間主任、水針車間主任，1998 年 11 月-2011年 6 月，歷任辰欣有限生產(chǎn)計劃處處長、董事、副總經(jīng)理。2011 年 6 月至今任公司董事，副總經(jīng)理。
    張祥林先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1970 年生，EMBA，1992 年-1998 年 11月在濟寧市第三藥廠任職，1998 年 11 月至 2011 年 6 月，歷任辰欣有限市場部經(jīng)理、新藥營銷中心經(jīng)理。2011 年 6 月至今，任公司董事、新藥營銷中心經(jīng)理。
    崔效廷先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1979 年生，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師，復(fù)旦大學(xué) EMBA，2002 年 7 月至 2011 年 6 月，歷任辰欣有限輸液車間配料工，水針車間驗證專員，輸液七車間副主任，輸液四車間主任，質(zhì)量保證部部長。2011 年 6 月至今，任公司質(zhì)量管理部部長。